Türkiye’nin gündemi bir süredir kara para aklama ve çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Polat çifti oldu…
Fenomen Dilan Polat’ın gösterişli hayatını gözlerimizin önünde yaşaması, aralarında eşi Engin Polat’ın da bulunduğu toplam 18 kişiyi cezaevine sürükledi.
Dolar ve altın gösterileri, lüks araç ve uçakların bulunduğu paylaşımlar mercek altına alındı.
Hayranlar paylaşımlara beğeni yağmuruna tutarken, savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı.
MASAK’tan 49 sayfalık rapor
Suç örgütü kurmak, vergi kaçırmak gibi suçlardan yargılanan Polat çifti hakkında MASAK’ın hazırladığı rapor ortaya çıktı.
49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti.
Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar pek çok suç tespit edildi.
Şirketler aileler üzerine kuruluydu
İşte raporun detayları…
Polat çiftinin aile şirketindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alım-satım işleri ele alındı.
Çiftin aile şirketi hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi.
Bu şirketlerin kendi başlarına değil, baba Sezgin Polat, erkek kardeş Alper Kürşat Polat, büyükanne Zehra Yılmaz, görümce Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu tarafından kurulduğu belirlendi.
500 milyon TL’den fazla
Raporda, “Firmaların bir kısmı birçok ilde şubeleri ile güzellik ve medikal alanında hizmet vermekte, kozmetik ürünlerini kendi web siteleri üzerinden ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret servis sağlayıcıları aracılığıyla satmaktadır. Para transferlerinin çoğu şirketlere geliyor. Hesaplar 500 milyon TL’nin üzerinde.” Bankaların ve IYZİCO isimli ödeme kuruluşunun POS ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklanan ödemelerin olduğu anlaşıldı.Söylendi.
Lüks araçlar 250 milyon lira nakitle satın alındı
Bir diğer detay ise internet üzerinden yapılan satışlarda matrahın düşürülmesi için geçersiz belgelerin kullanıldığı iddiası.
Bu dönemde çiftin lüks arabaları uzun süre konuşuldu. Öyle ki araçlar savcılığın talimatıyla kayyım otoparkına çekildi.
Raporda lüks araçların 250 milyon lira nakit karşılığında satın alındığı belirlendi.
“Kurumsal hesaplardan çıkarıldıktan sonra…”
Konuyla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:
“Gelirlerin nakit olarak çekilip kurumsal hesaplardan çıkarılması, kişisel hesaplara ve özellikle bağlı olduğu Milda Gayrimenkul ünvanlı kuruluşun hesaplarına nakit olarak yatırılması ve lüks araç ve gayrimenkul satın alınmasından sonra diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde, Türk Ceza Kanununun 282. maddesinde suçtan doğan malvarlığı sayılmaktadır.” “Değerleri aklama suçuna yönelik eylemler olabilir.”
200 milyon TL değerinde geçersiz e-ticaret işlemi
İnternet üzerinden pazarlanan kozmetik ürünlerin 200 milyon TL’lik e-ticaretinin gerçek alım satım sürecinin değil, sahte belge düzenleyen kurumlar ve bankacılık işlemi yapmayan vergi mükellefleri üzerinden yürütüldüğü ortaya çıktı.
Sahte olduğu tespit edilen Dilan ve Engin Polat’a ilişkin Rise And Shine Kozmetik, Pleasure Kozmetik, Dln Polat Kozmetik ve Kozmetik, Dipomed Medikal Kozmetik, DP Pleasure Kozmetik firmaları aracılığıyla yapılan alışverişin 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi. .
yasa dışı bahis
MASAK raporunda şüpheli para işlemleri, POS cihazları, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis şüphelerine dikkat çekti.
Bunun üzerine banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.
